博杰股份: 对于向下修正博杰转债转股价钱的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-080
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的着实、准确和完满，莫得过错
记录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容指示：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行及上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公斥地行
可调遣公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公斥地行了 526.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。
经深圳证券交往所“深证上〔2021〕1254 号”文应许，公司 52，600.00 万元可
调遣公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“博杰转债”，
债券代码“127051”。
（二）可转债转股情况
阐明筹办纪律和《珠海博杰电子股份有限公司公斥地行可调遣公司债券召募
（以下简称《召募讲解书》）纪律，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5
讲解书》
月 23 日起可调遣为公司股份，出手转股价钱为 62.17 元/股。
（三）可转债转股价钱休养情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次职权分拨有野心为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓吹每
阐明《珠海博杰电子股份有限公司公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》相
关纪律，本次职权分拨实行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股休养为 61.82
元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成功。具体内容详见公司在指
定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转债转
股价钱休养的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓吹大会，审议通过《对于 2021 年禁止性
股票引发筹备第一个打消限售期打消限售条件未设立暨回购刊出部分禁止性股
票的议案》。鉴于公司层面功绩窥伺目的未达《2021 年禁止性股票引发筹备（草
案）》第一个打消限售期打消限售条件，公司应许回购刊出已获授但未打消限售
的 309，340 股禁止性股票，其中：88 名引发对象禁止性股票为 296，840 股，去职
东谈主员禁止性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分禁止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。阐明中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的筹办
纪律以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股休养为
容详见公司在指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱休养的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年禁止性股票引发筹备第二个打消限售期打消
限售条件未设立暨回购刊出部分禁止性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2022 年
度功绩预报数据，公司纠合当今的筹备情况，以为公司 2022 年度功绩未能达到
《2021 年禁止性股票引发筹备（草案）》第二个打消限售期功绩窥伺标的，授予
的禁止性股票未达到第二个打消限售期限售条件。董事会应许回购刊出已获授但
未打消限售的 256，710 股禁止性股票，证券配资其中：74 名引发对象禁止性股票为 188，550
股，去职东谈主员禁止性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分禁止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。阐明中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的筹办
纪律以及《召募讲解书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股休养为
容详见公司在指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的《对于
博杰转债转股价钱休养的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，
审议通过《对于 2021 年禁止性股票引发筹备第三个打消限售期打消限售条件未
设立暨回购刊出剩余禁止性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2023 年度功绩预报
数据，公司纠合当今的筹备情况，以为公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年限
制性股票引发筹备（草案）》第三个打消限售期功绩窥伺标的，授予的禁止性股
票未达到第三个打消限售期限售条件，应许回购刊出剩余已获授但未打消限售的
公司获悉中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分禁止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见裸露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于
部分禁止性股票回购刊出完成的公告》
（公告编号：2024-039）。阐明中国证监会
对于上市公司刊行可调遣公司债券的筹办纪律以及《召募讲解书》，“博杰转债”
的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股休养为 61.89 元/股。博杰转债休养后的转股价
格于 2024 年 5 月 7 日出手成功。具体内容详见公司在指定信息裸露媒体《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱休养的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
二、本次向下修正转股价钱的具体内容
本次刊行缔造了公司转股价钱向下修正条件，在本次刊行的可调遣公司债券
存续时辰，当公司股票在职意邻接三十个交夙昔中至少有二十个交夙昔的收盘价
低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权惨酷转股价钱向下修正有野心并提
交公司鼓吹大会表决。上述有野心须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上
通过方可实行。鼓吹大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应
当遁入。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交夙昔公司股
票交往均价和前一交夙昔均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近
一期经审计的每股净钞票和股票面值。
在旺盛可调遣公司债券转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能
基于公司的骨子情况、股价走势、市集成分等成分，不惨酷转股价钱向下休养方
案。因此，存续期内可调遣公司债券合手有东谈主可能濒临转股价钱向下修正条件装假
施的风险。
日中至少有二十个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 52.61 元/股），
已旺盛《召募讲解书》中纪律的转股价钱向下修正的条件。
三、修正转股价钱的审议门径及效能
于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 7 月 27 日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提议向下修正可调遣公
司债券转股价钱的公告》。
《对于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见
公司于 2024 年 8 月 13 日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓吹大会决
议公告》。
于向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第四次临时鼓吹大会召开前二十个交夙昔公司股票交往均
价为 26.82 元/股，鼓吹大会召开前一个交夙昔公司股票交往均价为 25.67 元/股。
阐明《珠海博杰电子股份有限公司公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》筹办规
定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价钱应不低于 26.82 元/股。
经公司 2024 年第四次临时鼓吹大会授权，阐明《珠海博杰电子股份有限公
司公斥地行可调遣公司债券召募讲解书》筹办纪律，董事会应许将“博杰转债”
的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年
四、备查文献
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会