恒帅股份: 对于调养公司向不特定对象刊行可周折公司债券决策及关连文献篡改诠释的公告
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-036
宁波恒帅股份有限公司
对于调养公司向不特定对象刊行可周折公司债券决策及相
关文献篡改诠释的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的实在、准确和完好，莫得不实
记录、误导性叙述或要害遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届
董事会第六次会议选取二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022
年年度鼓舞大会，审议通过了对于公司向不特定对象刊行可周折公司债券（以下
简称“本次刊行”）的关连议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八
次会议选取二届监事会第七次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可
周折公司债券预案（篡改稿）的议案》等关连议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开
了第二届董事会第九次会议选取二届监事会第八次会议，审议通过了《对于调养
公司向不特定对象刊行可周折公司债券决策的议案》等关连议案。2024 年 4 月
刊行可周折公司债券鼓舞大会决议有用期的议案》《对于提请鼓舞大会延迟授权
董事会过甚授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可周折公司债券关连事宜
的议案》。前述事项具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息露馅网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的关连公告。
笔据公司鼓舞大会授权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第十
五次会议选取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于调养公司向不特定对
象刊行可周折公司债券决策的议案》等关连议案。由于资金使用安排等原因，公
司对本次向不特定对象刊行可周折公司债券刊行畛域及召募资金用途进行调养，
将本次刊行召募资金总和由不跨越 42，500.00 万元（含本数）调养为不跨越东谈主民
币 32，759.00 万元（含本数）。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象刊行可周折公司债券决策调养具体内容
（一）刊行畛域
调养前：
笔据关连法律规则的章程并集中公司财务景况和投资筹算，本次拟刊行可转
换公司债券召募资金总和不跨越东谈主民币 42，500.00 万元（含本数），证券配资具体召募资金
数额由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范围
内细则。
调养后：
笔据关连法律规则的章程并集中公司财务景况和投资筹算，本次拟刊行可转
换公司债券召募资金总和不跨越东谈主民币 32，759.00 万元（含本数），具体召募资金
数额由公司鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在上述额度范围
内细则。
（二）本次召募资金用途
调养前：
本次向不特定对象刊行可周折公司债券拟召募资金总和不跨越东谈主民币
单元：万元
序号 表情称呼 表情投资总和 拟参预召募资金
年产 1，954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建表情
新动力汽车微电机及热治理系统、智能感知清
洗系统零部件分娩基地成就表情
共计 92，517.00 42，500.00
若扣除刊行用度后的本体召募资金净额低于拟参预上述表情召募资金金额，
则不及部分由公司自筹责罚。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据表情经过
的本体情况以自有资金或其它花式筹集的资金先行参预，并在召募资金到位之后
赐与置换。
调养后：
本次向不特定对象刊行可周折公司债券拟召募资金总和不跨越东谈主民币
单元：万元
序号 表情称呼 表情投资总和 拟参预召募资金
年产 1，954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建表情
共计 45，353.00 32，759.00
若扣除刊行用度后的本体召募资金净额低于拟参预上述表情召募资金金额，
则不及部分由公司自筹责罚。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据表情经过
的本体情况以自有资金或其它花式筹集的资金先行参预，并在召募资金到位之后
赐与置换。
二、本次向不特定对象刊行可周折公司债券关连文献篡改情况
为便于投资者查阅，现将《对于公司向不特定对象刊行可周折公司债券预案
（三次篡改稿）》及关连文献的主要篡改内容诠释如下：
文献称呼 章节内容 篡改情况
释义 篡改了部分释义
篡改了刊行畛域、召募资金金额
二、本次刊行能够
及用途
三、财务司帐信息及治理 更新了财务数据时期、数据及相
对于公司向不特定对象刊行可
层酌量与分析 关分析
周折公司债券预案（三次篡改
四、本次向不特定对象发
稿）
行可周折公司债券的募 篡改了召募资金金额及用途
集资金用途
更新了利润分拨战术及公司最近
五、公司利润分拨情况
三年的利润分拨情况
对于公司向不特定对象刊行可 更新了财务数据时期及刊行关连
四、本次刊行花式的可行
周折公司债券的论证分析申报 的财务数据、财务标的；
性
（三次篡改稿) 更新了《公规则》引述要求；
篡改了召募资金金额、召募资金
用途
一、本次召募资金的使用
篡改了召募资金金额及用途
对于公司向不特定对象刊行可 筹算
周折公司债券召募资金使用可 篡改了表情实行必要性及可行性
二、表情实行的必要性及
行性分析申报（三次篡改稿) 分析；
可行性分析
篡改了召募资金金额
一、本次刊行对主要财务 篡改了召募资金金额及对公司主
标的的影响 要财务标的的影响
对于公司向不特定对象刊行可
四、本次召募资金投资项
周折公司债券摊薄即期答复及
目与公司现存业务的关
填补次序与关连主体应允（四
系，公司从事募投表情在 篡改了召募资金金额及用途
次篡改稿）
东谈主员、时间、市集等方面
的储备情况
三、本次调养的授权
笔据公司 2022 年年度鼓舞大会审议通过的《对于提请鼓舞大会授权董事会
过甚授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可周折公司债券关连事宜的议案》
及 2024 年第一次临时鼓舞大会审议通过的《对于提请鼓舞大会延迟授权董事会
过甚授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可周折公司债券关连事宜的议案》，
本次调养向不特定对象刊行可周折公司债券决策及关连文献篡改事项无需再提
交鼓舞大会审议。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会